Nicaragua fortalece marco legal contra el lavado de activos y el crimen organizado
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad reformas y adiciones a cinco leyes vinculadas a la prevención, investigación y sanción del lavado de activos.
TL;DR
- Aprobación unánime de reformas y adiciones a cinco leyes clave contra el lavado de activos y el crimen organizado.
- Fortalecimiento de la seguridad financiera y la capacidad institucional ante nuevas tecnologías.
- Inclusión de la identificación y registro del beneficiario final para mayor trazabilidad.
- Mejora de facultades de la Unidad de Análisis Financiero y coordinación interinstitucional.
- Adecuación de delitos y penas en el Código Penal y Procesal Penal.
- Perfeccionamiento de mecanismos de incautación, decomiso y administración de bienes ilícitos.
- Incorporación de facultades para intervenir en actividades financieras con activos virtuales.
- Ampliación de sujetos obligados a reportar, incluyendo cooperativas de ahorro y crédito, abogados, notarios y contadores.