Nicaragua se blinda contra el lavado de dinero
Durante las últimas décadas, la lucha contra el lavado de dinero dejó de limitarse a la vigilancia de grandes movimientos bancarios o al seguimiento de organizaciones criminales tradicionales.
TL;DR
- Nicaragua actualiza cinco leyes para combatir el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y crimen organizado.
- Se fortalecen mecanismos para identificar al beneficiario final de empresas y estructuras jurídicas.
- Se incorporan los activos virtuales y las plataformas digitales a la legislación de supervisión e investigación.
- Se actualizan definiciones sobre actos terroristas y financiamiento ilícito.
- Se refuerzan las facultades de la Unidad de Análisis Financiero y los procedimientos de detección e investigación.
- Las reformas buscan adecuar las herramientas jurídicas a las nuevas modalidades utilizadas por redes criminales internacionales.