La Policía de España detecta pagos de un socio de Alex Saab al presunto testaferro de Rodríguez Zapatero
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha destapado un complejo entramado de transferencias que conecta pagos procedentes de un empresario vinculado estrechamente a Alex Saab —el presunto testaferro de Nicolás Maduro— destinados al entorno societario que los investigadores identifican como el canal de financiación de los intereses del expresidente [...]
TL;DR
- La UDEF ha descubierto transferencias de un empresario cercano a Alex Saab a un entorno presuntamente vinculado a la financiación de intereses del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
- Carlos Alberto Parra Delgado es identificado como el enlace operativo en Europa para Jorge Giménez Ochoa, presidente de la FVF y figura económica del gobierno de Maduro.
- Se investigan las empresas FVF Operaciones Globales SL y Apamate Corporate and Trust SL, utilizadas para mover capital desde Venezuela a Europa, ocultando la participación directa de Giménez.
- Se revela un esquema de transferencias a través de Francisco Flores y empresas como Apamate Corporate and Trust SL y Softgestor SL, que culminó con el movimiento de 145,200 euros hacia Análisis Relevante SL.
- Jorge Giménez es considerado el sucesor de Alex Saab en la estructura económica venezolana, asumiendo la gestión de contratos de suministro de alimentos y la comercialización de petróleo tras el arresto de Saab.