Mansiones, carros y rifas: así lavan dinero los influencers en Colombia, Brasil y México
Las redes sociales dejaron de ser solo una vitrina de fama y consumo; ahora también son, según una investigación de InSight Crime, un terreno fértil para mover dinero de origen ilícito.
TL;DR
- Influencers utilizan redes sociales para lavar dinero ilícito mediante rifas, donaciones y colaboraciones, aprovechando la falta de auditoría y la normalización social de la opulencia.
- Autoridades en Brasil, Colombia y México investigan a influencers por su presunta vinculación con redes de lavado de dinero, incluyendo al Cartel de Sinaloa y el Primer Comando Capital (PCC).
- Las rifas son un método común para lavar dinero, reportando ventas infladas o devolviendo fondos disfrazados de premios, mientras que las transacciones de bajo monto y el uso de criptomonedas complican la trazabilidad.
- La falta de legislación específica en muchos países de la región y la dificultad para fiscalizar el sector del entretenimiento y las redes sociales facilitan estas actividades ilícitas.
- Técnicas como el cruce de información financiera internacional, el intercambio automático de datos y el uso de redes sociales como evidencia son empleadas por las autoridades fiscales para detectar irregularidades.