Cae en Colombia red acusada de lavar unos 29 millones de dólares por tráfico de migrantes
Nueve presuntos integrantes de una banda dedicada al tráfico de migrantes por la frontera con Panamá fueron imputados en Colombia acusados de lavar cerca de 100,000 millones de pesos (unos 29.1 millones de dólares) obtenidos de esa actividad ilícita, informó este martes la Fiscalía.
TL;DR
- Nueve presuntos integrantes de una banda de tráfico de migrantes fueron imputados en Colombia.
- Se les acusa de lavar cerca de 100,000 millones de pesos (29.1 millones de dólares).
- La red facilitó la salida irregular de más de 800,000 migrantes por el golfo de Urabá.
- Utilizaban supuestos paquetes turísticos promocionados en redes sociales como fachada.
- Operaban principalmente desde Necoclí (Antioquia) y Capurganá, Acandí y Sapzurro (Chocó).
- Organizaron transporte marítimo de migrantes de diversos países.
- Identificaron ingresos superiores a 100,000 millones de pesos en el sistema financiero formal.
- El dinero presuntamente era ocultado mediante transacciones en efectivo, empresas fachada y 'pitufeo'.