Dictadura obligará a financieras, cooperativas y oenegés a revelar los nombres de sus socios y beneficiarios
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió a la Asamblea Nacional un paquetes de reformas con el que obligarán a las financieras, cooperativas y organismo de la sociedad civil (oenegés) a revelar los nombres de los socios y beneficiarios finales bajo la amenaza de no renovar la personería jurídica.
TL;DR
- Nicaragua implementará reformas que exigen a financieras, cooperativas y oenegés revelar nombres de socios y beneficiarios finales.
- La medida, justificada como cumplimiento de resoluciones de la ONU contra el terrorismo y lavado de dinero, busca controlar activos económicos.
- Se requerirá el reporte de pagos, compras y retiros en efectivo, así como información sobre servicios de activos virtuales.
- El gobierno podrá solicitar información a otros países sobre nicaragüenses considerados terroristas y sobre oenegés sospechosas.
- El incumplimiento podría acarrear penas de cárcel, decomiso de fondos y la revocación de la personería jurídica.