Chile desmantela red del Tren de Aragua que blanqueó casi USD 90 millones: detenido un ejecutivo bancario vinculado a la banda
Las autoridades chilenas desmantelaron este martes una red de blanqueo de capitales relacionada con la banda criminal transnacional Tren de Aragua y detuvieron a una veintena de personas, entre ellas un trabajador de una sucursal bancaria. “Estamos hablando de una cifra superior a 78.000 millones de pesos (cerca de 90 millones de dólares al cambio […]
TL;DR
- Desarticulada una red de blanqueo de capitales del Tren de Aragua en Chile.
- Se detuvo a cerca de 20 personas, incluyendo un empleado de sucursal bancaria.
- Se blanquearon más de 78.000 millones de pesos (cerca de 90 millones de dólares).
- El dinero provenía de extorsión y otras actividades delictivas.
- El Tren de Aragua es una banda transnacional originaria de Venezuela.
- El Banco Santander colabora con la investigación y reitera su política de tolerancia cero.