Ortega amplía vigilancia financiera y pone bajo la lupa a empresas, cooperativas y ONG en Nicaragua
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impulsa una reforma a cinco leyes que amplía la supervisión estatal sobre cuentas, transacciones, empresas, cooperativas y organizaciones sin fines de lucro. La iniciativa fortalece las facultades de vigilancia financiera y aumenta el acceso del Estado a información económica de ciudadanos y entidades privadas
TL;DR
- Se reforma cinco leyes para ampliar el control financiero del Estado sobre ciudadanos, empresas, cooperativas y ONG.
- La iniciativa exige declarar beneficiarios finales en diversas entidades y aumenta la vigilancia de transacciones bancarias y operaciones con criptomonedas.
- Se fortalece el decomiso de bienes y activos, con amplias atribuciones para la Policía Nacional en investigaciones.
- Organizaciones critican la reforma como una pieza más del control estatal sobre la sociedad y la economía, bajo el pretexto de combatir el lavado de dinero.